Ljubljanski kriminalisti so prejšnji teden zaključili preiskavo več kaznivih dejanj goljufije, ponarejanja listin in pranja denarja.
Preiskava se je začela konec leta 2022. Kot se je izkazalo, se je več medsebojno povezanih osumljencev na bankah izdajalo za bodisi fizične osebe bodisi direktorje oziroma zastopnike oškodovanih gospodarskih družb.
Identificirali so se s ponarejenimi osebnimi dokumenti, nato pa zahtevali dvige s transakcijskih računov oškodovanih gospodarskih družb, v nekaterih primerih pa so celo sklenili dodatne kreditne pogodb.
Od uslužbencev banke so nadalje zahtevali, da jim denar nakažejo na točno določen transakcijski račun v tujino,ki so ga obvladovali.
Kriminalisti so tako minulo sredo opravili 14 hišnih in osebnih preiskav na območju Ljubljane. Kaznivih dejanj je osumljenih 12 fizičnih oseb, starih med 28 in 56 let, oškodovani pa sta dve pravni in štiri fizične osebe.
Po opravljenih hišnih preiskavah so priprli 56-letnega državljana Slovenije, ki so ga zaradi tovrstnih kaznivih dejanj v preteklosti že obravnavali.
Skupna protipravna premoženjska korist v vseh kaznivih dejanjih znaša več kot milijon evrov, pri čemer je policija uspela zavarovati skoraj 600.000 evrov. Najvišja pridobljena protipravna korist v enem samem dejanju je znašala pol milijona evrov.
