Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada izvajajo hišne preiskave zaradi suma zlorabe položaja in pranja denarja.
Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada danes opravljajo 11 hišnih preiskav v zasebnih in poslovnih prostorih na območju Ljubljane zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, ki sta ga osumljeni dve fizični osebi, ter kaznivega dejanja pranja denarja, česar je osumljenih pet fizičnih oseb.
Kot smo poročali, je kaznivih dejanj osumljenih skupno pet fizičnih oseb, med njimi naj bi bili poleg Zorana Jankovića tudi njegova žena Mija Janković, sin Damijan Janković, Gregor Marolt in poslovnež Jan Bec. Nobeni osebi ni bila odvzeta prostost.
Policisti Generalne policijske uprave poročajo, da pri izvajanju hišnih preiskav sodeluje 34 preiskovalcev. Predkazenski postopek usmerja Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije.
V žep z denarjem
Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada obravnavajo sum kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti zoper dve fizični osebi.
Sum se nanaša na oškodovanje gospodarske družbe, ki sta jo fizični osebi obvladovali preko lastništva poslovnih deležev in poslovodnih funkcij.
Z različnimi finančnimi transakcijami iz oškodovane družbe na novoustanovljeno družbo in drugo družbo, ki ju je obvladoval eden od osumljencev, je bila pridobljena premoženjska korist v višini 1.240.000 evrov.
V nadaljevanju so bila opravljena nakazila iz teh dveh družb v skupnem znesku 1.040.000 evrov več drugim pravnim in fizičnim osebam, ki so denarna sredstva dvigovali v gotovini.
Preiskovalci nadalje obravnavajo sum kaznivega dejanja Pranje denarja zoper pet fizičnih oseb, saj je bil v nadaljevanju del navedenega zneska, v višini 1.040.000 evrov, ki je bil pridobljen s kaznivim dejanjem zlorabe položaja, večkrat dvignjen v gotovini, s čimer se je poskušalo zakriti dejanski izvor teh sredstev.
Za kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti je predpisana kazen zapora od enega do osmih let, za kaznivo dejanje pranja denarja pa je predpisana kazen zapora do osmih let in denarna kazen.
