STA
Nacionalni preiskovalni urad je konec decembra 2022 podal kazensko ovadbo zoper osem fizičnih oseb in deset pravnih oseb, vse z območja Policijske uprave Ljubljana.
Iz Generalna policijske uprave so javili, da so fizične osebe utemeljeno osumljene, da so v imenu in za račun pravnih oseb storile skupno 16 kaznivih dejanj.
Šlo naj bi se za sledeča dejanja:
- enajst kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu Kazenskega zakonika
- tri kazniva dejanja pranja denarja po 245. členu Kazenskega zakonika
- kaznivo dejanje overitve lažne vsebine po 253. členu Kazenskega zakonika in
- kaznivo dejanje ponareditve ali uničenja poslovnih listin po 235. členu Kazenskega zakonika
Prenešenih 1,6 milijona evrov
Preiskovalci so v predkazenskem postopku ugotovili, da so bile zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti storjene v letu 2017 s prenosom 1,6 milijona evrov iz oškodovane gospodarske družbe z območja Policijske uprave Ljubljane, ki izvirajo od prodaje osnovnega sredstva te družbe, najprej na novoustanovljeno hčerinsko družbo ter v nadaljevanju na druge fizične in pravne osebe.
Denarna sredstva od prodaje osnovnega sredstva tako niso postala del stečajnega postopka, ki je grozil družbam, lastnicam poslovnega deleža oškodovane gospodarske družbe.
S tem je novoustanovljena gospodarska družba pridobila 1,6 milijona evrov premoženjske koristi.
Storjena kazniva dejanja pranja denarja
Protipravno pridobljena denarna sredstva v znesku 1,6 milijona evrov so bila v nadaljevanju uporabljena pri gospodarski dejavnosti, z več transakcijami nakazana na obvladovane gospodarske subjekte in tudi na transakcijske račune fizičnih oseb za njihovo lastno potrošnjo, s čimer so bila storjena kazniva dejanja pranja denarja.
S pranjem so zakrili oziroma poskusili zakriti izvor teh denarnih sredstev, pri tem so za izvedbo nakazil uporabljali tudi ponarejene račune, s čimer je bilo storjeno kaznivo dejanje ponareditve ali uničenja poslovnih listin.
Starejše novice
