Osumljenca naj bi z nezakonitimi posli pridobila okoli 1,5 milijona evrov.
Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana so v četrtek, 2. julija, na območju Policijske uprave Ljubljana izvedli več preiskovalnih opravil v okviru predkazenskega postopka zaradi suma kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete.
Na podlagi odredb pristojnega okrožnega sodišča so opravili 13 hišnih preiskav v poslovnih in zasebnih prostorih.
Predkazenski postopek poteka zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve dveh kaznivih dejanj davčne zatajitve, dveh kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti ter dvanajstih kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja poslovnih listin.
Kaznivih dejanj sta osumljeni dve fizični osebi.
Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, se je predkazenski postopek začel na podlagi ugotovitev Finančne uprave Republike Slovenije. Sum se nanaša na domnevne nezakonitosti pri uvozu vozil v Republiko Slovenijo, pri čemer naj bi osumljenca zlorabljala posebno shemo obdavčitve in neupravičeno uveljavljala odbitek vstopnega davka na dodano vrednost.
Preiskava je pokazala tudi sum, da sta z bančnih računov več gospodarskih družb opravila približno milijon evrov neupravičenih dvigov denarnih sredstev, ki niso bila uporabljena za poslovanje družb.
Poleg tega naj bi prikazovala fiktivne pravne posle ter na njihovi podlagi v poslovnih knjigah evidentirala poslovne listine z neresnično vsebino.
Po dosedanjih ugotovitvah policije skupna protipravno pridobljena premoženjska korist znaša okoli 1,5 milijona evrov.
V akciji je sodelovalo več kot 40 kriminalistov Policijske uprave Ljubljana. Med preiskavami so zasegli večje število elektronskih naprav, elektronskih podatkov in poslovne dokumentacije.
Predkazenski postopek se nadaljuje s pregledom zaseženega gradiva ter zavarovanjem, pregledom in analizo podatkov zaradi utemeljevanja že ugotovljenih in morebitnih novih kaznivih dejanj.
Na Policijski upravi Ljubljana so ob tem poudarili, da zaradi interesa predkazenskega postopka do vložitve kazenske ovadbe več informacij ne morejo posredovati.
O vseh ugotovitvah bo obveščeno specializirano državno tožilstvo, ki usmerja predkazenski postopek.
